犯罪防止

 

国境を越え、迅速かつ複雑な現象となっています。この変革は運用上の枠組みに大きな影響を与え、マネーロンダリング（ML）を含む金融犯罪の摘発、捜査、訴追に課題をもたらしています。これらの課題には、タイムリーで高品質かつ多様な情報に対する権限当局からの需要の高まり、ますます広範かつ多様な国内外のカウンターパートとの共同での関与の必要性、法域間の法的枠組みの違い、権限およびアクセスの格差、そして根本的には、マネーロンダリングの執行を担当する当局間の信頼と相互関係を育む必要性などが含まれます。 2. 進化するマネーロンダリング（ML）の状況、その課題、そして管轄当局が国際協力の進め方をどのように適応させてきたかを評価するため、エグモント・グループ（オーストラリアとオランダの金融情報ユニットを通じて）、インターポール、UNODCの代表者が共同で主導するプロジェクトチームは、FATFグローバルネットワークとエグモント・グループのメンバーから意見を収集しました。2024年9月と10月に配布された2つのアンケートに合計106の管轄区域が回答し、専門家によるさらなる知見も共有されました。